Estafas TPV virtual desde Venezuela

La picaresca en internet no conoce límites y desde hace un tiempo a esta parte cada vez son más los negocios virtuales que son asaltados por los nuevos ciber-delincuentes.

Las TPV virtuales y las pasarelas de pago de los bancos no son inmunes a las nuevas técnicas de sabotaje informático que consisten simplemente en introducir los datos de las tarjetas robadas en tiendas online para comprar productos.

Y desde Venezuela se están detectando muchos de estos intentos de fraude a los pequeños comercios de internet. El sistema elegido es el siguiente:

1.- El delincuente utiliza una tarjeta robada con la que hace una compra (ignoramos cómo consiguen el número CES de seguridad)

2.- Inmediatamente se pone en contacto con la tienda diciendo que ha hecho una compra por internet y preguntan sobre la posibilidad de enviar a Venezuela. Los gastos de envío no son problema, ellos pagan el gasto.

3.- Al contestar dicho correo de forma positiva o negativa se interesan por la posibilidad de importar gran cantidad de productos y muchas veces solicitan un número de teléfono de contacto (a veces ignoran hasta lo que se vende porque automatizan la introducción de datos).

4.- Utilizan nombres falsos, cuentas de correos de un solo uso normalmente de hotmail, yahoo, gmail o live (no hay referencias en internet de sus nombres, ni correos, ni direcciones, son invisibles, como si no hubieran existido jamás), DNI falsos y como teléfono utilizan números de fax para que no se pueda contactar más que por email.

5.- Si caemos en la trampa pagarán con tarjeta (robada) y perderemos todo el género (y el dinero) una vez VISA o Mastercard hayan comprobado que las tarjetas son robadas.

Hay que ser muy cauto en todas las operaciones que vienen por internet y hay que contrastar datos siempre que se pueda. Es evidente que al detectar algo erróneo debemos paralizar dichos pagos (no devolverlos) y ponernos en contacto con nuestro banco para avisar y más tarde ponerlo también en conocimiento de la Guardia Civil (Departamento de Delitos Telemáticos), denunciando o simplemente informando del ataque. Para ello deberemos hacernos con las IP's sospechosas revisando los logs del servidor y facilitando la máxima información a la policía.

Email de scam de internet copyright

Como vamos viendo en nuestro blog cada vez hay más intentos de estafa en la red, y aunque este que os presentamos tiene pocas horas de vida y pocas referencias en internet (recordad que siempre hay que buscar referencias en Google), hemos encontrado similitud de datos en el teléfono que este scammer nos da al final de su email. Ni existe la compañía (el dominio está registrado este mes de marzo), ni existe la persona de contacto ni existe la compañía que aplica por nuestro dominio.

Hay que tener cuidado y ante cualquier sospecha buscar siempre referencias en internet. Este email también circula de forma similar como "Asia Domain Name Registration Limited"

El email recibido es el siguiente:

Dear President & CEO,

We are an organization specified at dealing with domain name dispute and registration in Asia. We have something important on intellectual property right need to confirm with your company.On March 14, 2011, we received an application formally, one company named "Nihlvat Holding Ltd" applied for the Internet keyword "xxxxxxx" and some domain names with our organization.After checking, we found your company is the original trademark owner. If the company's action haven't been authorized by your company, so their behavior will conflict with your interests. In order to deal with the matter better, please contact us ASAP.
(If you are NOT President & CEO, please forward this to your President & CEO, because this is urgent. Thanks.)

Best Regards,Eric Manager
Web: http://www.nz-asia.com
Tel:+86 21 54383511 Fax:+86 21 34628491
Mail:eric@nz-asia.com

Estafas (Scam) en renovación de dominios

Siguiendo la línea que iniciamos hace tiempo en este blog sobre el tema de las estafas en internet (las estafas en compras de dominios, de manera más particular), os traemos hoy una que apenas tiene referencias en español, con lo que transcribiremos el mensaje para que Google lo indexe adecuadamente.

Se trata de una supuesta e irresistible oferta que tiene validez solamente durante un día, el remitente es "Domain Services" con el email "dtmnotifications2982@hotmail.com", y el asunto viene a decir algo así: Domain Notification: NOMBRE REGISTRADOR This is your Final Notice of Domain Listing - XXXX.COM

La supuesta oferta incluye una serie de precios, un número de fax (1-718-799-5355) donde se debe enviar firmado para aparecer listado en un motor de búsqueda en el que jamás hemos aparecido porque no existe ni nos hemos dado de alta. No se trata de una renovación del dominio, sino de la renovación de una publicidad que no existe. Pero si nuestro dominio del inglés no es bueno siempre podemos caer en la trampa. Para ello es conveniente siempre bucar referencias en Google, y como casi siempre están en inglés podemos utilizar el traductor de Google para enterarnos un poco por encima de qué va el asunto (no es un traductor perfecto pero puede darnos una idea).

El aspecto del email de Scam es este:

El texto:

Attn: NOMBRE REGISTRADOR
As a courtesy to domain name holders, we are sending you this notification for your business Domain name search engine registration. This letter is to inform you that it's time to send in your registration and save.

Failure to complete your Domain name search engine registration by the expiration date may result in cancellation of this offer making it difficult for your customers to locate you on the web.

Privatization allows the consumer a choice when registering. Search engine subscription includes domain name search engine submission. You are under no obligation to pay the amounts stated below unless you accept this offer. Do not discard, this notice is not an invoice it is a courtesy reminder to register your domain name search engine listing so your customers can locate you on the web.

This Notice for: WWW.xxxx.COM will expire on December 23,2010 Act today!

Select Term Your Existing Domain Period Covered Price

XXXX.COM
[ ] 1 year 12/23/2010 - 12/23/2011 $75.00
[ ] 2 year 12/23/2010 - 12/23/2012 $119.00
[ ] 5 year 12/23/2010 - 12/23/2015 $199.00
[ ] 10 year -Most Recommended- 12/23/2010 - 12/23/2020 $295.00
[ ] Lifetime (NEW!) Limited time offer - Best value! Lifetime $999.00

Payment by Credit Card
PLEASE COMPLETE AND RETURN BY FAX: 1-718-799-5355
(Please do not include your credit card number on this form just fill the information above and fax it to us, once we receive your fax we will send you instructions on how to make a payment by credit card)

XXXX.COM

--------------------------------------------------------------------------------------------

By accepting this offer, you agree not to hold DN liable for any part. Note that THIS IS NOT A BILL. This is a solicitation. You are under no obligation to pay the amounts stated unless you accept this offer. The information in this letter contains confidential and/or legally privileged information from the notification processing department of the DN. This information is intended only for the use of the individual(s) named above. There is no pre-existing relationship between DN and the domain mentioned above. This notice is not in any part associated with a continuation of services for domain registration. Search engine submission is an optional service that you can use as a part of your website optimization and alone may not increase the traffic to your site. If you do not wish to receive further updates from DN send an email to globedomagbd77202@gmail.com and in the subject line only put remove to unsubscribe. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that disclosure, copying, distribution or the taking of any action in reliance on the contents for this letter is strictly prohibited. * 100% satisfaction guaranteed, you may request a refund within 30 days.

------------------------------------------------------------------------------------

Siempre aconsejamos que ante cualquier duda, por pequeña que sea, busquemos en Google referencias, en este caso poniendo el número de fax en el buscador daremos con la palabra SCAM (Estafa), o poniendo alguno de los emails que nos facilitan también daremos con ello. Ten en cuenta que antes que a tí, esto le ha pasado a miles de personas más.

Como decía un profesor de mi escuela "Piensa mal y acertarás". Así que por la misma regla de tres te recomendamos también que vayas escaneando regularmente tu ordenador en busca de virus, troyanos y malware que pasan desapercibidos, en este enlace de antivirus gratis podrás hacerlo rápidamente.

Estafa en compras de dominio

Internet es una herramienta que ha revolucionado la comunicación y sobretodo el mundo de la publicidad. Pero de la misma manera que las personas honradas han encontrado un medio con el cual comunicarse, innovar y desarrollar su empresa de cara a exportaciones y facilitar el trabajo a muchos comerciales, la otra cara de la moneda deja al descubierto las múltiples posibilidades de estafa hacia las personas que utilizan este medio.

En este caso hablaremos de las estafas a los propietarios de dominios.

Este es uno de los correos que pululan por internet a modo de estafa:

We are interested to buy your domain name xxxxx.COM and offer to buy it from you for 80% of the appraised market value.

As of now we accept appraisals from either one of the following leading appraisal companies:- fleos.com- sedo.com. If you already have an appraisal please forward it to us.As soon as we have received your appraisal we will send you our payment (we use paypal for amounts less than $2,000 and escrow for amounts above $2,000) as well as further instructions on how to complete the transfer of the domain name.

We appreciate your business,

Yours truly,

Mark Evans

En él se nos comunica la intención de comprar un dominio que tenemos en activo y que no está a la venta. En este caso la intención es evidente, conseguir un dominio de forma ilícita a través de alguna de las páginas de subasta de dominios. También podemos encontrar variantes de la misma estafa donde se nos dice que un cliente de esta empresa quiere comprar un dominio que nos pertenece y nos sugieren desinteresadamente evaluar económicamente el dominio o proyecto a cambio de "x" dinero, una vez pagado el servicio dirán que el dominio no es interesante y que el cliente se ha desdicho de la compra, con lo cual habrán conseguido hacer desembolsar al incauto usuario dicha cantidad de dinero.

Hay que tener siempre la precaución de buscar referentes en Google para saber si estamos ante una estafa o un hecho legal. Los delincuentes en internet juegan siempre con la predisposición de los usuarios, y ante la escalada de delitos informáticos hay que ser muy prudente a la hora de creerse cualquier cosa.